Empresa de bitcoin é investigada por possível pirâmide financeira em Cabo Frio, diz TV
Empresa de bitcoin é investigada por possível pirâmide financeira em Cabo Frio, diz TV
GAS Consultoria Bitcoin tem o maior número de investidores na cidade, que se tornou o paraíso dos golpes do tipo pirâmide financeira e ganhou até apelido de “novo Egito”
PF faz operação contra empresa de bitcoins que oferecia pirâmide financeira
Fraudes bilionárias eram cometidas por meio de um esquema de pirâmide financeira; cerca de 120 agentes cumprem mandados de prisão e busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e no Distrito Federal
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A Polícia Federal (PF) fez buscas e cumprem mandados de prisão em pelo menos dois condomínios de alto luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (25). A operação, em conjunto com a Receita Federal e com o Ministério Público Federal (MPF), tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa que promete lucros incompatíveis com o mercado financeiro por meio do investimento em bitcoins, as moedas virtuais.
Segundo a investigação, uma empresa, com sede em Cabo Frio, na Região dos Lagos, é responsável por operar um esquema conhecido como pirâmide financeira, sem registro junto aos órgãos regulatórios.
O empresário Gladson Acácio dos Santos, dono da GAS Consultoria Bitcoin, está entre os presos nesta manhã. A defesa de Santos disse que o cliente nega fazer parte de esquema de pirâmide. Segundo ele, era ofertada uma operação financeira em criptomoedas e nenhum cliente ficou sem receber o pagamento. A defesa informou ainda que pretende entrar com um pedido de habeas corpus.
Segundo a PF, no entanto, a oferta aos clientes era de contratos de investimentos em criptomoedas com previsão de retorno insustentável sobre o valor investido. Os lucros oferecidos variavam entre 10 e 15%.
Nos últimos seis anos, a movimentação financeira das empresas envolvidas nas fraudes foi grande e aumentou consideravelmente nos últimos 12 meses, de acordo com as investigações.
Cerca de 120 policiais federais participaram da ação para cumprir sete mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e no Distrito Federal.
Os investigados poderão responder, na medida das suas responsabilidades, pelos crimes de gestão fraudulenta/temerária, instituição financeira clandestina, emissão ilegal de valores mobiliários sem registro prévio, organização criminosa e lavagem de capitais. Se condenados, poderão cumprir pena de até 26 anos de prisão.
Preso pela PF: quem é o ex-garçom que ficou milionário com fraudes em criptomoedas
Glaidson Acácio dos Santos recebia pouco mais de R$ 800 como garçom em 2014. Nesta quarta-feira (25/8) foi preso por suspeita de comandar esquema milionário de lavagem de dinheiro, em operação da Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal.
A reviravolta na vida do empresário teria sido possível através de um esquema de pirâmide pela sua empresa G.A.S Consultoria Bitcoins, que tem sede em Cabo Frio (RJ) e prometia lucro de 10% em investimentos de criptomoedas.
Glaidson Piramide Financeira Rio de Janeiro Megafesta de aniversário de empresário ao lado da esposa e de cantor sertanejoReprodução/TVGlobo Glaidson Piramide Financeira Rio de Janeiro Casa de garçom em Cabo Frio (RJ) é avaliada em R$ 9 milhões Glaidson Piramide Rio de Janeiro Glaidson foi preso nesta quarta-feira (25/8) em operação da Polícia FederalReprodução/TVGlobo Glaidson Piramide Financeira Rio de Janeiro Malas com R$ 7 milhões foram apreendidas em BúziosReprodução/TVGlobo Glaidson Piramide Financeira Rio de Janeiro Milhões em espécie seriam levados para São Paulo 0
De acordo com reportagem do Fantástico, na TV Globo, foram identificadas pelo menos 10 empresas com o mesmo perfil na cidade do litoral do Rio de Janeiro. A fama fez Cabo Frio ganhar o apelido de “Novo Egito”, por causa da quantidade de “pirâmides”.
Luxo
O empresário vive em uma mansão em Cabo Frio, no litoral do Rio de Janeiro, avaliada em R$ 9 milhões, com seguranças e carros de luxo. Em fevereiro fez uma mega festa de aniversário com banda ao vivo, telão de LED e show do cantor sertanejo João Gabriel.
Em abril deste ano, a polícia apreendeu R$ 7 milhões de dinheiro em espécie, armazenados em três malas. O valor estava com um casal que trabalhava para Gladson e estaria sendo levado para São Paulo.
O esquema de pirâmide, ou pirâmide financeira, funciona através do recrutamento de outras pessoas, mas a operação é considerada insustentável.
Mais de 100 milhões
Glaidson é dono de quatro empresas, duas em Cabo Frio (RJ) e duas em Barueri (SP). As organizações somam juntas um capital social de R$ 136,2 milhões.
A empresa com maior capital é a G.A.S Consultoria & Tecnologia LTDA, aberta em março de 2015 em Cabo Frio, na Região dos Lagos do RJ. No total, são R$ 75 milhões de capital social. O suspeito é sócio-administrador e tem a própria mulher, a venezuelana Mirelis Yoseline Diaz Zerpa como sócia.
Prisões
Nove mandados de prisão e 15 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (25/8). Glaidson foi preso.
De acordo com a TV Globo, as prisões ocorrem no momento em que funcionários da empresa suspeita se preparavam para viajar até Dubai, nos Emirados Árabes, e Punta Cana, na República Dominicana.
O ex-garçom é investigado desde 2019. Ele nega o esquema de pirâmide e lavagem de dinheiro. O empresário garante que atua com inteligência artifical, tecnologia da informação e produção de software.